Expertos internacionales analizan profundización del mercado negro por crisis cambiaria

 

“La vulnerabilidad de los sistemas financieros, después del estallido de la crisis de 2009, queda en evidencia con la infiltración de las grandes mafias en el mercado internacional gracias a la corrupción y a la falta de controles, ocasionando la proliferación de reportes de actividades sospechosas en las economías más importantes de Latinoamérica, y sumergiendo a los países en la penumbra del mercado negro”, afirma el jurista y experto asesor Alejandro Rebolledo, quien organiza la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, que tendrá lugar en Caracas el 7 y 8 de julio en el Hotel Eurobuilding.

A escala mundial, el narcotráfico, el fraude y las estafas, son motivo de preocupación de las autoridades financieras, pero concretamente en Venezuela, “la corrupción y las actividades vinculadas a los bienes raíces y al sector de la construcción, representan un trecho más expedito para el enriquecimiento ilícito”, compara el experto antilavado, a la luz de la nueva legislación contra delitos cambiarios que puso al descubierto una realidad más oscura en el país: “Vivimos dentro del mercado negro”.
 
La reciente normativa promulgada en Venezuela “podría ser un detonante que lejos de limpiar el sistema, serviría de caldo de cultivo para que aquellos empresarios que no pueden conseguir divisas por la vía legal, vuelquen sus necesidades hacia un mercado paralelo con mayor facilidad”, reflexiona Rebolledo, al confirmar que las organizaciones criminales están aprovechando la crisis como una oportunidad de negocios al juntar leña para el fuego con “la preocupación de los dueños de empresas por mantener a flote sus operaciones”.

En Latinoamérica, el aumento del lavado de dinero ha sido detectado por los entes regulatorios con el crecimiento de los reportes de actividades sospechosas en 6 de las economías más importantes de la región. México y Brasil encabezan la lista con cifras alarmantes de presunta legitimación de capitales a través de movimientos de los carteles aztecas de la droga que pudieron estar manejando alrededor de 9 billones de dólares en el 2009, aproximadamente 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según las autoridades locales; mientras que el gigante del sur reportó a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, la investigación de 22.042 informes de la banca, 1.392.597 actividades dudosas provenientes del área aseguradora y 1.246 registros de nebulosa procedencia del mercado de capitales.

 

Colombia no se quedó atrás y en el mismo período, experimentó un repunte de 32% en los registros de presuntas actividades ilícitas y Perú contabilizó unos 2.423 reportes de operaciones sospechosas el año pasado. También Ecuador presentó en 2008 cerca de 98 reportes de operaciones y transacciones que podían estar relacionadas con el lavado de activos, los cuales ascendieron a USD 624.089.563 millones.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera venezolana adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), observó 705 casos en el segundo semestre de 2009, que elevaron a 13,34% las cifras de lavado de dinero, con respecto al mismo período del año anterior.

Los efectos de la ley de Ilícitos Cambiarios y su impacto en la economía nacional, así como las nuevas normativas latinoamericanas, los cambios en el mercado de capitales y las estrategias para la disminución de riesgos de lavado de activos, entre otros temas, serán discutidos por expertos provenientes de España, México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica y Venezuela, quienes analizarán los peligros de esta amenaza que reduce la posibilidad de una pronta recuperación de las economías regionales.

En la cita del Eurobuilding expondrán sus puntos de vista: Mónica Jiménez, representante de ONU, con la ponencia “Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros”; Antonio García Noriega de España con “Luces y sombras en la prevención contra el lavado de dinero. Importancia de las estructuras legales contra el lavado de dinero”; Carlos Ramírez de México presentando “Rompiendo barreras internas para prevenir el fraude, rol de control interno, seguridad e investigación contra el lavado de dinero y delitos afines”; Juan Pablo Rodríguez de Colombia con "Los cisnes negros de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: Una mirada panorámica a la región"; Alba Lilian Jaramillo también de Colombia con “¿Cómo tratar el riesgo de ser aprovechada la industria aseguradora en el proceso de lavado de activos o financiación al terrorismo?”; los especialistas Alberto Vásquez y Amado Antonio Barahona de Panamá; Luis O. Rivera de EEUU con “La investigación forense sobre presunto lavado de dinero”; William Chinchilla Sánchez de Costa Rica con “Riesgo País o Riesgo Soberano: ¿Qué hacer cuando la política interviene en la actividad financiera?”; Heiromy Castro de Republica Dominicana con “Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Riesgos: Clientes, Servicios y Geográficos”; Marisela Meléndez de Puerto Rico con “El Lavado de dinero en los Casinos; Cómo prevenirlo; Responsabilidad Penal y Administrativa”; Yolanda Valdez de República Dominicana con "Qué hacer para que su cliente no sea víctima de riesgos financieros. Seguridad de la Información de Riesgos"; Pedro López de Venezuela y Alejandro Rebolledo, como editor del site autolavadodedinero.com y director del escritorio jurídico especializado en la materia, con la ponencia “El Esquema Piramidal ¿Cómo Funciona? Redes y Conexiones”.

Para mayor información visite: http://www.antilavadodedinero.com